La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) realizó una exitosa capacitación virtual sobre las últimas resoluciones UIF 2025, el pasado 3 de diciembre, a más de 120 personas de mutuales, cooperativas y demás organizaciones de la sociedad civil de todo el país.
Una de las características distintivas de este curso fue que por primera vez se contó con la exposición de altos funcionarios que ocuparon cargos dirigenciales en la UIF, lo que permitió una oportunidad única para resolver consultas o dudas puntuales en torno a los mecanismos de contralor y su correcta aplicación práctica.
Al respecto el panel de expositores contó con la disertación de Ignacio M. Yacobucci, ex presidente de la UIF y actual Secretario de Cámara de Casación Penal; Mariano A. Ezeyza, ex Director de Litigios Penales de la UIF, con formación internacional en Compliance, y Juan Manuel Jara, ex Director de Análisis de la UIF y parte de la delegación argentina en la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París 2024.
La presidente de CONAM, Rosa B. Rodríguez, les agradeció por su participación, destacando como sus pasos por cargos claves del organismo los convirtieron en voces autorizadas y profundamente familiarizadas con los desafíos que enfrentan las entidades solidarias.
Asimismo, durante la capacitación se abordaron con profundidad los pilares fundamentales del régimen normativo: la Ley 25.246 y sus modificatorias, las recientes resoluciones UIF 2025, el nuevo valor actualizado del módulo sancionatorio, las obligaciones del sujeto obligado, la debida diligencia, la elaboración de matrices de riesgo, la identificación de operaciones sospechosas (ROS), los mecanismos internos de control y demás dudas que fueron surgiendo durante el transcurso de la capacitación.
La Jornada tuvo un amplio carácter federal: Directivos y equipos técnicos de diversas provincias se sumaron a la capacitación, generando un intercambio enriquecedor donde las preguntas, experiencias y casos concretos permitieron construir una mirada amplificada y territorialmente diversa sobre el cumplimiento normativo, facilitando los caminos para el correcto cumplimiento de la normativa considerando las distintas realidades.
Esta capacitación fue parte del ciclo de cursos que viene realizando la confederación, considerando sus Ejes Programáticos de Gestión, siendo ésta su sexta edición, con el objetivo de formar, asesorar y acompañar a mutuales, cooperativas y demás asociaciones vinculantes en su crecimiento, para que puedan desarrollar una gestión económica y financiera sólida, responsable y transparente, cumpliendo con toda la normativa vigente.