La Unidad de Información Financiera (UIF) recordó que mañana, viernes 27 de diciembre, vence el plazo para aquellas mutuales que son Sujetos Obligados y aún no completaron el último requerimiento informado, el cual consta de alrededor de 45 preguntas relativas a composición societaria, facturación, productos, servicios y clientes, como así también sobre elementos de cumplimiento sobre Prevención de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP).
Cabe consignar que este requerimiento está referido al periodo comprendido entre el 1º de Julio 2023 al 30 de Junio 2024.