El INAES realizará, del 2 al 10 de diciembre próximo, una capacitación integral especialmente diseñada para fortalecer las capacidades de gestión, transparencia y cumplimiento normativo en el sector cooperativo y mutual. De esta manera, el organismo de control pone a disposición de las entidades, de manera gratuita, la capacitación anual que reviste carácter obligatorio para las que prestan, o decidan iniciar la prestación de estos servicios.
Se trata de una propuesta formativa que aborda dos ejes estratégicos para la sostenibilidad de las organizaciones: la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, además de la gestión responsable del sistema de ahorro y crédito.
La formación está organizada en torno a componentes complementarios: Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y FPADM. Este módulo profundiza en la identificación, evaluación, mitigación y gestión de los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El contenido está orientado especialmente a cooperativas y mutuales de crédito —sujetos obligados ante la UIF— e incluye una revisión actualizada del marco legal y regulatorio vigente, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento normativo.
Gestión Responsable del Sistema de Ahorro y Crédito Cooperativo y Mutual. Este eje busca brindar a los participantes los conocimientos esenciales para un manejo eficiente, seguro y responsable del sistema de ahorro y crédito.
A través de una mirada integral, se fortalecen las capacidades técnicas y operativas de las entidades, promoviendo buenas prácticas de gestión y una comprensión más profunda del funcionamiento del sector.
Al finalizar el programa, los participantes podrán:
• Sensibilizarse respecto de los riesgos de LA/FT/FPADM en el ámbito cooperativo y mutual.
• Comprender de qué manera estos riesgos impactan en el funcionamiento institucional.
• Promover la instalación de una cultura organizacional basada en la prevención y el cumplimiento.
• Conocer y aplicar procedimientos adecuados ante operaciones inusuales o sospechosas.
• Fortalecer el manejo técnico y responsable del sistema de ahorro y crédito.
La capacitación combina contenidos teóricos y prácticos, integrando la prevención de LA/FT/FPADM con los aspectos esenciales de la operatoria del sistema de ahorro y crédito cooperativo y mutual.
La propuesta incluye:
• Material de estudio completo y actualizado.
• Actividades formativas y ejercicios prácticos.
• Análisis de casos reales.
• Herramientas aplicadas tanto al cumplimiento normativo como a la gestión técnica del sector.
Modalidad y Fechas — La formación se desarrollará bajo una modalidad mixta, que combina instancias asincrónicas de estudio autónomo con un encuentro sincrónico de cierre.
Del 2 al 9 de diciembre, dos clases de modalidad asincrónica que pueden visualizarse durante ese período: Acceso a materiales, videos, actividades y lecturas para avanzar de manera autónoma.
El 10 de diciembre, a partir de las 9:00, modalidad sincrónica: Encuentro virtual en vivo con desarrollo teórico-práctico, intercambio de experiencias y cierre de la capacitación.