La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) anunció el lanzamiento de una nueva capacitación virtual sobre las últimas Resoluciones UIF 2025, diseñada especialmente para mutuales y cooperativas que necesitan actualizarse, de manera clara y aplicable, sobre las últimas normativas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros ilícitos económicos (LA/FT/FP).
La primera clase será el miércoles 3 de diciembre, de 15:00 a 16:30 horas. Se efectuará a través de Zoom.
A diferencia de los tradicionales cursos técnicos, esta instancia formativa propone una clase única, ágil y profundamente orientada a la práctica, ideal para dirigentes, oficiales de cumplimiento, asesores contables y responsables administrativos que requieren claridad para tomar decisiones y cumplir con las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La jornada estará a cargo de un equipo docente de primer nivel, integrado por especialistas que ocuparon cargos directivos en la propia UIF y que hoy son referentes en compliance, derecho penal económico y prevención de delitos financieros. Expondrán: el doctor Ignacio M. Yacobucci, ex presidente de la UIF y actual Secretario de Cámara en Casación Penal; el doctor Mariano A. Ezeyza, ex Director de Litigios Penales de la UIF, con certificaciones internacionales en Compliance; y el contador Juan Manuel Jara, ex Director de Análisis de la UIF y miembro de la delegación argentina en la evaluación del GAFI, en París 2024.
TEMÁTICA DE LA CAPACITACIÓN: Introducción al Marco Normativo y Responsabilidad del Sujeto Obligado; GAFI y la evaluación Argentina; Ley N.º 25.246 y resoluciones de la UIF aplicables a Mutuales y Cooperativas; Facultades de la UIF: Supervisión y Régimen de Sanciones; Identificación y Evaluación de Riesgos: Matriz de Riesgo – ¿Qué es la Matriz de Riesgo y cómo se elabora? Identificación de clientes y sectores de riesgo. Factores de riesgo: geográfico, transaccional, cliente, producto/servicio. Medidas de mitigación según nivel de riesgo. Debida Diligencia y Armado del Legajo del Cliente: ¿Qué es la Debida Diligencia y cómo aplicarla?
Documentación obligatoria a tener en el legajo. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): ¿Qué es un ROS y cuándo debe reportarse? Diferencia entre una operación inusual. Casos prácticos.
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