El Instituto de Ayuda Económica Mutual (IAEM) realizó una jornada de Capacitación UIF “En marcha”, a cargo del contador Jorge Santesteban Hunter, especialista en la materia. La misma tuvo lugar de manera virtual, a través de Zoom, con una asistencia de 182 personas, entre los cuales se contaban dirigentes, empleados y profesionales, muchos con el cargo de oficiales de cumplimiento de sus respectivas mutuales.
La actividad fue abierta por el presidente del IAEM, doctor Sergio Pablo Cha, quién resaltó que «la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo es una política de estado en la Argentina, los últimos cuatro gobiernos la han respetado y se ha sido consecuente en su seguimiento a través de los años».
Añadió luego que lo expuesto «es un signo de madurez de nuestro sector, de las mutuales con servicio de ayuda económica, que están siempre capacitándose sobre este tema, buscando continuamente profesionalizarse. Y en este sentido, el IAEM cumple un rol de acompañamiento y servicio».
También comentó la importancia que, para el fortalecimiento del sector, tienen los cumplimientos con respecto al INAES, sobre todo en lo relacionado con los regímenes informativos que se presentan al órgano de contralor, como ser la presentación del balance electrónico a través de la página web del organismo.
Además, expresó que «el eje de la capacitación fue la Resolución UIF N° 99/2023, que rige desde agosto del año pasado para las mutuales que son Sujetos Obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera. Ya fue abordada esta resolución en capacitaciones anteriores y su gravitación en la operatoria de una mutual es insoslayable. Y esto se percibe en la preocupación por su implementación y cumplimiento».
Algunos de los temas desarrollados fueron: «Qué debemos tener presente hoy de la Resolución N° 99/2023», «Cronograma de acciones», «Nuevas obligaciones» y «Cómo prepararnos para lo que viene en 2025 y 2026». La exposición se cerró con un espacio de preguntas y consultas abiertas a todos los presentes.
Por último, el secretario del IAEM, Juan José Salvi, agradeció a los asistentes y al expositor y anunció próximas capacitaciones en diferentes áreas de interés. Se entregaron certificados de asistencia y el material expuesto en la capacitación está disponible para los asociados del IAEM, en la página web de la institución.