El INAES mantuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la UIF, por el tema de prevención de lavado de activos

En las oficinas de la Unidad de Información Financiera (UIF) se realizó la primera reunión de trabajo con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para abordar temas relacionados con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto se realizó en el marco del compromiso asumido por la UIF de fortalecer la coordinación entre los distintos organismos que actúan en este tema y que fuera oportunamente reglamentada por la Resolución UIF N° 155/2018 de fecha 26/12/18.

La implementación de esta mesa de trabajo busca mejorar la identificación de prioridades en materia de supervisión y realizar una implementación coordinada de las actividades regulatorias en el ámbito de las cooperativas y mutuales, con el fin de optimizar el sistema preventivo y contar con una visión consolidada en relación a los riesgos que atentan contra el mismo.

Entre los temas tratados se formalizó la aprobación del reglamento que regirá el funcionamiento de la mesa de trabajo. El encuentro contó con la participación por parte de la UIF de su presidente, Mariano Federici; Gustavo Morell Segura y Cecilia Pérez Correa, de la Dirección de Supervisión de la UIF, y en representación del INAES estuvo presente su presidente, Marcelo Collomb, y otros funcionarios del organismo.