El Instituto de Ayuda Económica Mutual (IAEM) realizó una jornada de Capacitación UIF “En marcha”, que estuvo a cargo del contador Jorge Santesteban Hunter, especialista en la materia.
La misma se desarrolló de manera virtual, a través de Zoom, con una asistencia de 182 personas, entre las cuales se contaban dirigentes, empleados y profesionales, muchos con el cargo de oficiales de cumplimiento de sus respectivas mutuales.
«LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
ES UNA POLÍTICA DE ESTADO EN ARGENTINA»
La apertura de la Jornada estuvo a cargo del presidente del IAEM, doctor Sergio Pablo Cha (foto), quién resaltó que «la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo es una política de estado en la Argentina. Los últimos cuatro gobiernos la han respetado y se ha sido consecuente en su seguimiento a través de los años».
El dirigente añadió que «también es un signo de madurez en particular de nuestro sector, de las mutuales con servicio de ayuda económica, que están siempre sobre este tema capacitándose, buscando continuamente profesionalizarse, y el IAEM siempre ha desempeñado un rol de acompañamiento y servicio en este camino».
Seguidamente, comentó la importancia que, para el fortalecimiento del sector, tienen los cumplimientos con respecto al INAES, sobre todo respecto a los regímenes informativos que se presentan al órgano de contralor, como ser la presentación del balance electrónico a través de la página web del organismo.
«LA GRAVITACIÓN DE LA RESOLUCION UIF N° 99 EN
LA OPERATORIA DE UNA MUTUAL ES INSOSLAYABLE»
El eje de la capacitación fue la Resolución UIF N°99/2023, que rige desde agosto del año pasado para las mutuales que son Sujetos Obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera. Ya fue abordada esta resolución en capacitaciones anteriores y su gravitación en la operatoria de una mutual es insoslayable, y esto se percibe en la preocupación por su implementación y cumplimiento.
Algunos de los temas desarrollados fueron: Qué debemos tener presente hoy de la Resolución N° 99/2023, Cronograma de acciones, Nuevas obligaciones, Cómo prepararnos para lo que viene en 2025 y 2026. Se cerró con un espacio de preguntas y consultas abiertas a todos los presentes.
Por último, el secretario del IAEM, Juan José Salvi, finalizando el encuentro, agradeció a los asistentes y al expositor y anunció próximas capacitaciones en diferentes áreas de interés. Se entregarán certificados de asistencia, y el material expuesto en la capacitación estará disponible para los asociados de IAEM, ingresando con usuario y clave, en la página web de la entidad.