La Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR) organizaron en forma conjunta, con los auspicios del INAES y de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba, una jornada de capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos, destinada a dirigentes y funcionarios mutualistas. La reunión registró una nutrida concurrencia, que evidenció el compromiso de la dirigencia, funcionarios y empleados del mutualismo de Córdoba en capacitarse en aspectos que hacen a las normas que rigen esta materia y que están próximas a ser modificadas por la UIF.
Alejandro Russo agradeció a las autoridades de la provincia, a los funcionarios del INAES y a la numerosa concurrencia de dirigentes y profesionales del sector que asistieron a la jornada. El dirigente cordobés informó también que la normativa de la UIF que reemplazará próximamente a la Resolución 11/2012 que regula en materia de prevención de lavado de activos y otros delitos específicamente para Mutuales y Cooperativas, se construye bajo “el enfoque basado en riesgo”, esquema previsto en la “Recomendación N°1 del GAFI”, con lo cual es una norma que no puede apartarse de los estándares internacionales en materia de Prevención de LA para todos los Sujetos Obligados.
Asimismo, Russo puntualizó que a diferencia de la construcción de la Resolución UIF 11/2012, publicada el 19 de enero del año 2012, en aquella oportunidad la Unidad de Información Financiera, no le solicitó propuestas ni le pidió opinión al mutualismo y al cooperativismo, pero en esta oportunidad las entidades de la economía social fueron consultadas.
La UIF le solicitó puntualmente a las confederaciones de mutuales y cooperativas, en la reunión mantenida el pasado 4 de mayo, que hasta el 12 de mayo inclusive, podían remitirle los aportes y sugerencias al borrador del proyecto y remitirlo a la UIF o al INAES, «lo cual nos pareció una excelente actitud por parte de ese organismo, ya que una norma con complejidades que no atiendan las particularidades de nuestro sector como Sujeto Obligado, se puede tornar de imposible cumplimiento. Es por ello que, insisto, es una gran oportunidad, proporcionada por la UIF que marca el respeto de este organismo por el INAES y por el mutualismo y cooperativismo», concluyó el presidente de CAM.
En el transcurso de la reunión usaron de la palabra Daniel Mousist, Subsecretario de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, y luego lo hizo Alejandro Russo, presidente de CAM (Confederación Argentina de Mutualidades), de FEMUCOR (Federación provincial de Mutualidades de Córdoba) y vocal del directorio del INAES. Participó del acto Carla Moreno, Directora de Cooperativas y Mutuales de Córdoba.
En la primera parte de la Jornada, expusieron sobre la Propuesta Educativa de IECAM (Instituto de Economía Colaborativa y Acción Mutual) y Educación en Red de CAM el dirigente Fabian Brown, presidente de FEMFASE y vocal del directorio del INAES y director del IECAM, y Enrique Fernández Quintana, secretario de extensión del IECAM.
Fue un espacio para compartir los objetivos y actividades que se realizan desde este Instituto Universitario establecido por CAM con acuerdo con la Universidad Atlántida. Se presentaron las diplomaturas y cursos que se ofrecen, en distintos niveles hasta una Licenciatura en Turismo que actualmente se desarrolla. Fabián Brown afirmo que «sin capacitación no se puede modificar y proyectar el futuro del mutualismo”.
Finalmente, se efectuó la presentación de los expositores del curso de “Capacitación en Lavado de Activos y Otros delitos”. Karina Adam, en su calidad de Oficial de Cumplimiento del INAES y a cargo de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos del INAES, compartió su vasta experiencia en la materia desde el organismo, y Alberto Chichilnitzky, especialista en Prevención de LA y FT y asesor de CAM en dicha especialidad, expusieron sobre el tema basando gran parte de su participación en ejemplos prácticos.
Hubo participación y preguntas con las que se cerró una jornada valorada por quienes participaron.